В Балашихе будут судить восемь женщин за хищение маткапитала
В подмосковной Балашихе завершено расследование уголовного дела о хищении средств материнского капитала. Обвинения предъявлены восьми женщинам, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Следователи установили, что обвиняемые смогли создать многоэтапную схему, позволившую присваивать деньги. Сначала сообщницы искали владеющих сертификатами на маткапитал и предлагали им помочь обналичить средства. Подсудимые действовали методами обмана или прямого сговора.
После получения доверенности на распоряжении сертификатами, мошенницы покупали на имя настоящих владельцев небольшие и дешевые земельные участки в отдаленных районах региона. Затем следовало оформление займов на строительство жилья в подконтрольных обвиняемым микрофинансовых организациях. Средства маткапитала превращались в наличные. Владелицы сертификатов тоже получали свою «долю».
Кроме того, преступная группа подавала в местное отделение пенсионного фонда подложные документы для погашения займов за счет средств маткапитала. В результате столь хитроумной схемы государству был нанесен ущерб в размере более 5 млн рублей.