Дело об отмывании Коломойским миллиардов долларов расследуют в США

Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег.

Москва, 19 мая. Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Речь может идти о миллиардах долларов.

Как сообщает BuzzFeed со ссылкой на свои источники, федеральный суд в Кливленде изучает переводы крупных сумм из украинского банка в США через сеть офшорных компаний. Речь может идти о сотнях миллионов долларов. Коломойский приобрел на эти средства отель на 484 номера в Кливленде, офисное здание в 21 этаж и несколько небоскребов.

Расследование продолжается больше года. Согласно источникам портала, финансовая схема украинского олигарха и его партнера Геннадия Боголюбова стартовала в 2008 году и длилась пять лет. 

Издание отмечает, что в ходе расследования федеральные агенты из США совершили несколько поездок на Украину. Они, в частности, беседовали с Русланом Рябошапкой, бывшим тогда генеральным прокурором, и представителями Национального антикоррупционного бюро Украины. 

В комментарии BuzzFeed Коломойский заявил, что не знает о расследовании в США, добавив, что на связь с ним из американского минюста никто не выходил.

Напомним, «Приватбанк», главным акционером которого являлся Коломойский, был национализирован украинскими властями в 2016 году. Данное решение было принято из-за выведения его экс-руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

В апреле 2019 года суд Киева признал незаконным присвоение предприятия Коломойского государством, удовлетворив иск бизнесмена. Однако Нацбанк Украины обжаловал это решение, и Кассационный хозяйственный суд приостановил процесс выполнения вердикта. В декабре прошлого года сообщалось, что Нацбанк Украины готовит законопроект, который сделает невозможным возвращение «Приватбанка» олигарху.