В Москве группу аферистов заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж
В Москве группу аферистов заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж. Банда аферистов, которым инкриминируется вывод миллиардов рублей за границу, задержана в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По словам Волк, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали четверых граждан. По ее словам, в ходе обысков были обнаружены и изъяты деньги, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний. Возбуждены уголовные дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Незаконная банковская деятельность".. МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Теневые финансисты с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального...