Добавить новость

В Москве задержали подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж

Коммерсантъ FM
22
Правоохранители задержали в Москве четырех человек, которые подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, а также в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, речь идет о нескольких миллиардах рублей. По данным МВД, с 2016 года подозреваемые незаконно открывали и вели банковские счета, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием, чтобы вывести деньги из легального оборота по фиктивным договорам. Оборот составил несколько миллиардов рублей, с каждой операции злоумышленники брали более 7%. Московская полиция возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Во время обысков у подозреваемых изъяли денежные средства, компьютерную технику, документы и другие материалы. Один из фигурантов пытался выбросить в окно документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки, заявили в МВД. Ранее МВД заявило о найденном незаконном…

Все новости Москвы на сегодня

Другие новости Москвы

Москва

Татарстан вошел в число лидеров по количеству заявок на конкурс брендов «Знай наших»


Другие города Московской области

Все новости сегодня

Авто

Каршеринг BelkaCar запустил новый сезон проекта «Умные путешествия»


Мода

Друг ведущего Дроздова рассказал о курсе уколов, который тот проходит




Game News

MMORPG Lord Nine: Infinite Class выпустят в Юго-Восточной Азии 31 июля


News Every Day

Dow futures sink as Trump keeps pushing tariffs while White House suggests Powell’s job could be at risk



Москва

«Турбозавры» поучаствовали в Дне московского транспорта


Элджей

Рэперу Элджею подарили на день рождения болид «Формулы-3» за 10 миллионов рублей


Москва

Лошади не в строю и рассеянный Макрон: как прошел парад на День взятия Бастилии


Россия

BI: Россия вызвала резонанс на Западе, захватив компанию США в ответ на санкции


Москва

Travel-эксперт Тариел Гажиенко: топ 5 мест для путешествий в летний сезон


Москва

Татарстан вошел в число лидеров по количеству заявок на конкурс брендов «Знай наших»




Moscow.media (Москва.Медиа) — региональный паблик медиа-новостей Москвы и Московской области (в том числе и в Москве) на основе уникальной технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public от Smi24.net и "аксакала" новостей онлайн 123ru.net.

Moscow.media — тематический гео-мониторинг медиапространства более 20 000 источников ежеминутно, в деталях. Москва.медиа — все Ваши новости сегодня и сейчас в Москве онлайн.

Опубликовать свою новость в Москве и в любом городе, регионе, стране на любом языке можно мгновенно — здесь.

Rss.plus

Москва на Ria.city

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)


Власть


Россия


Жизнь


Блоги


Развлечения


Сегодня в мире


Другие новости сегодня




Все города России от А до Я

Мы собрали ВСЁ, что интересно по этому поводу — СЕГОДНЯ