Добавить новость

В Москве задержали подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж

Коммерсантъ FM
5
Правоохранители задержали в Москве четырех человек, которые подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, а также в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, речь идет о нескольких миллиардах рублей. По данным МВД, с 2016 года подозреваемые незаконно открывали и вели банковские счета, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием, чтобы вывести деньги из легального оборота по фиктивным договорам. Оборот составил несколько миллиардов рублей, с каждой операции злоумышленники брали более 7%. Московская полиция возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Во время обысков у подозреваемых изъяли денежные средства, компьютерную технику, документы и другие материалы. Один из фигурантов пытался выбросить в окно документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки, заявили в МВД. Ранее МВД заявило о найденном незаконном…
Все новости Москвы на сегодня

Другие новости Москвы

Другие города Московской области

Все новости сегодня


Москва

Продлено действие мер по урегулированию положения иностранцев в России

Москва

Собянин предложил продлить ряд принятых из-за пандемии льгот на 2021 год

Москва

О второй волне коронавируса и актуальности вакцинации рассказывает терапевт, заместитель главного врача "Major Clinic" Александр Осипов

Москва

Хроники коронавируса: за сутки в России заразились больше 8 тысяч человек


Блоги

Судьбы старообрядческих храмов: Егорьевск и Павловский Посад


Мода

Ирина Шейк представила откровенные наряды в рекламе люксовой марки


Новости 24 часа

За минувшие сутки в Кузбассе COVID-19 заразились ещё 150 человек


Українські новини

Нове карантинне зонування: які обмеження чекають на українців з 28 вересня


Game News

Here's to the return of Dan, Street Fighter's goofiest warrior


Москва

Амина Бердова: все о детоксе подмышек – почему его стоит попробовать

Москва

Воркаут в Америке vs Воркаут в России. В чем разница?

Москва

Рейтинг лучших средств от акне снова возглавила голубая сыворотка Aсne Remover от Lefami Femfatal

Москва

О второй волне коронавируса и актуальности вакцинации рассказывает терапевт, заместитель главного врача "Major Clinic" Александр Осипов


News Every Day

3 Outrageous Lasagna Recipes You Have To Try


Москва

Амина Бердова: все о детоксе подмышек – почему его стоит попробовать

Москва

О второй волне коронавируса и актуальности вакцинации рассказывает терапевт, заместитель главного врача "Major Clinic" Александр Осипов

Москва

Хроники коронавируса: за сутки в России заразились больше 8 тысяч человек

Москва

Воркаут в Америке vs Воркаут в России. В чем разница?



Москва

Макрон требует у Москвы объяснений по Навальному

Москва

Spiegel: Меркель тайно навещала Навального в берлинской клинике

Москва

Меркель у Навального: в Кремле обратили внимание

Москва

Госорганы опровергли официальное трудоустройство Певчих в ФБК


Москва

Эксперт объяснил, зачем Путин выделил Молдавии гумпомощь на 500 млн рублей

Москва

Продлено действие мер по урегулированию положения иностранцев в России

Москва

Путин пообещал Молдавии 500 млн рублей на поддержку сельского хозяйства

Москва

Путин призвал не расслабляться в продолжающейся борьбе с коронавирусом


Перемены уже начались”: Кедми объяснил, почему Лукашенко признает Крым


Стало известно, на сколько Владимир Зеленский "налетал" в этом году



Москва

КХЛ. "Йокерит" принимает ЦСКА и другие матчи дня

Москва

В Москве от СОVID-19 впервые с июля умерли более 20 пациентов

Москва

«Динамо-2» победило «Читу», «КАМАЗ» второй раз потерял очки после 6 побед подряд

Москва

Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться


Москва

Путин поручил проработать вопрос ремонта дорог, ведущих к Черному морю

Москва

АГНКС на трассе «Москва – Самара» получила 630 кВт мощности

Москва

Автоэксперт рассказал, как правильно выбрать внедорожник

Москва

В ходе работ на развязке МКАД - Алтуфьевское шоссе в Москве построят и реконструируют около 3 км дорог


Москва

Воспитанники спортшколы "Борец" достойно выступили на первенстве ЗАО Москвы

Москва

Завершен второй полуфинал Конкурса «Лидеры России. Политика». Названы имена финалистов

Москва

Выпускница столичного колледжа после года тренировок завоевала золотую медаль

Москва

Адвокат Юкша назвал возможных виновных в смерти дочери актера Конкина


Москва

Вслед за Москвой еще в ряде регионов восстановили коронавирусные ограничения

Москва

Хроники коронавируса: за сутки в России заразились больше 8 тысяч человек

Москва

Амина Бердова: все о детоксе подмышек – почему его стоит попробовать

Москва

Рейтинг лучших средств от акне снова возглавила голубая сыворотка Aсne Remover от Lefami Femfatal


Москва

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России зимой

Москва

Названы лучшие места для фотосессии на ВДНХ в Москве

Москва

АГНКС на трассе «Москва – Самара» получила 630 кВт мощности

Москва

Два лесных пожара ликвидировали в Подмосковье за выходные



Москва

Кому готовиться к антиковидной самоизоляции? Видео с последними новостями о распространении коронавируса






Все города России от А до Я


Moscow.media — региональный паблик медиа-новостей Москвы и Московской области (в том числе и в Москве) на основе уникальной технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public от Ru24.net и "аксакала" новостей онлайн 123ru.net (к сожалению, незаконно и безосновательно запрещённого к трансляции на территории России по распоряжению Роскомнадзора РФ, но к счастью интернет-пользователей, доступного всегда (24/7) в мире).

Moscow.media — тематический гео-мониторинг медиапространства более 20 000 источников ежеминутно, в деталях. Москва.медиа — все Ваши новости сегодня и сейчас в Москве онлайн.

Опубликовать свою новость в Москве и в любом городе, регионе, стране на любом языке можно мгновенно — здесь.

Москва на Russian.city Новости Москвы Москва на Moscow.media

Квартиры посуточно в Москве





Персональные новости в Москве от Russia24.pro

Путин в Москве Навальный в Москве Зеленский в Украине и мире Лукашенко в Беларуси и мире

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)


Новости Подмосковья от Russia24.pro



Авто в Москве


Спорт в Москве



Здоровье в Москве


Экология в Москве


Коронавирус в Москве



Власть


Оппозиция


Украина


Беларусь


Жизнь


Блоги


Развлечения


Сегодня в мире


Другие новости сегодня