Добавить новость

Ресторанная схема ухода от налогов

D3.ru
19

Финансовая разведка, ЦБ и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России. Схема может быть связана не только с уклонением от уплаты налогов, но и с отмыванием криминальных доходов, сказали РБК в Росфинмониторинге. Источники РБК раскрыли, как именно эта схема работала при оплате банковской карточкой в общепите.

При использовании схемы платеж с карточки проходил через терминал, не принадлежащий ресторану, через цепочку банков, а на входе и выходе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании для запутывания платежей. Потом безналичные деньги от ресторанов менялись на неинкассированную наличность, объяснили РБК в налоговой службе. Чтобы теневая схема не привлекала внимания из–за расхождений данных кассы и расчетного счета, ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки.

У организаторов этой схемы был даже «шоурум» в Москве, где желающие по предварительной договоренности могли ознакомиться с оказываемыми услугами, говорит источник РБК, знакомый с материалами проверки. Затем в ресторан приезжали технические специалисты для настройки POS–терминалов и подменные кассы. Используя данную схему, можно было скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами, а через приложение решить, что с ней сделать дальше: выдать «серую» зарплату сотрудникам, обналичить, перевести в криптовалюту. В случае расторжения договора все полученное оборудование забирали, а личный кабинет в приложении блокировали, говорит знакомый с материалами проверки источник РБК.

По данным ЦБ, деньги, вовлеченные в схему, рестораны и кафе перенаправлялись в том числе на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них налички.

Написал experov на experov.d3.ru / комментировать


Все новости Москвы на сегодня

Другие новости Москвы

Москва

Ольга Романив: как вести себя с мужчиной, который нравится


Другие города Московской области

Все новости сегодня

Авто

На трассе Р-158 в Мордовии обновили 10 км покрытия


Мир

Домашний риф Dhawa Ihuru признан одним из лучших на Мальдивах




Game News

The Expanse RPG's developers are 'humbled' by comparisons to BioWare's heyday, but don't expect it to be a straight Mass Effect clone: 'We make our story a little bit differently'


News Every Day

ICE is 'supercharging detention' with 'flagrantly unlawful' policy: lawyers



Москва

Ольга Романив: как вести себя с мужчиной, который нравится


Анастасия Волочкова

Волочкова отказалась выступать с Штурм: «Я балерина, а не певица»


Москва

Многим рискует: юрист сказал, как сидит «золотой» экс-полковник Захарченко


РПЛ

"Пока Путин не заметит это безобразие": Пономарев резко высказался о легионерах в РПЛ


Москва

Клинический психолог Юлия Тарибо: каким типам личностей сложно было вместе


Москва

Молния убила трех человек на пляже в России




Moscow.media (Москва.Медиа) — региональный паблик медиа-новостей Москвы и Московской области (в том числе и в Москве) на основе уникальной технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public от Smi24.net и "аксакала" новостей онлайн 123ru.net.

Moscow.media — тематический гео-мониторинг медиапространства более 20 000 источников ежеминутно, в деталях. Москва.медиа — все Ваши новости сегодня и сейчас в Москве онлайн.

Опубликовать свою новость в Москве и в любом городе, регионе, стране на любом языке можно мгновенно — здесь.

Rss.plus

Москва на Ria.city

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)


Власть


Россия


Жизнь


Блоги


Развлечения


Сегодня в мире


Другие новости сегодня




Все города России от А до Я

Мы собрали ВСЁ, что интересно по этому поводу — СЕГОДНЯ