Суд в Москве рассмотрит уголовное дело по факту вывода из России более 175 млрд рублей
Генпрокуратура РФ направила в Тверской районный суд Москвы уголовное дело в отношении молдавского бизнесмена Ренато Усатого, обвиняемого в выводе из РФ более 175 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, Усатый обвиняется в совершении валютных операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества.
«С июня 2013 года по май 2014 года Ренато Усатый руководил преступным сообществом и в его составе совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов названных банков на счета нерезидента - АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 175 млрд рублей, что является особо крупным размером.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд», - заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Отметим также, что в настоящее время Ренато Усатый скрывается за пределами России, поэтому суд будет проходить в отсутствии обвиняемого.