Мужчину и женщину будут судить в Москве за уклонение от уплаты таможенных пошлин на 10 млн руб.
В суд направлено уголовное дело по факту уклонения от уплаты более 10 млн руб. таможенных платежей в отношении москвички и жителя Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«Они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и пунктам «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Следствием установлено, что обвиняемые учредили ООО «Горизонт Плюс», которое оформили на подставное лицо, номинально выступавшее его учредителем и генеральным директором за денежное вознаграждение. Фактически финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Горизонт Плюс» осуществлял обвиняемый при помощи своей сообщницы, которая занималась оформлением необходимых документов. Совместно с неустановленными лицами, используя созданное ими юридическое лицо, злоумышленники организовали и реализовали схему незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза путем их недекларирования и предоставления в таможенные органы документов, содержащих недостоверные сведения о товаре и его стоимости», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма таможенных платежей, не поступивших в результате преступной деятельности в доход государства с 2021 по 2022 год, составила более 10 млн руб. Заместитель Московско-Смоленского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении фигурантов, уголовное дело направлено для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы.