Пятерых банковских мошенников задержали в Москве
В столице задержали пятерых человек, которые подозреваются в занятии незаконной банковской деятельностью. Об этом в четверг, 10 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— В незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, подозреваются действовавшие в столице пятеро участников организованной группы. Их задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России, — рассказала в своем Telegram-канале Ирина Волк.
Подозреваемые в мошенничестве осуществляли банковские операции, при этом не имея соответствующих лицензий. Они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием, обналичиванием и переводами денежных средств. Клиенты злоумышленников платили им комиссию в размере не менее 11 процентов. Сумма ущерба превысила 291 миллион рублей.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Троих задержанных отпустили под подписку о невыезде, а двум другим злоумышленникам назначили домашний арест.
Ранее московские полицейские задержали восемь злоумышленников, которые помогали горожанам оформлять кредиты. В общей сложности от незаконных действий пострадали 250 человек, а сумма ущерба составила 20 миллионов рублей.